ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

АНО «Институт научных коммуникаций» приглашает Вас и сотрудников Вашей организации пройти обучение в рамках целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

По результатам обучения по программе выдается свидетельство установленного образца.

Подготовка Ваших сотрудников обеспечит Вашей организации выполнение требований Федеральной службы по финансовому мониторингу к должностным лицам, ответственным за соблюдение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями указанных нормативных актов должны проходить целевой инструктаж и повышение уровня знаний следующие сотрудники: руководитель организации (филиала), заместитель руководителя организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации), специальное должностное лицо организации (филиала), сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) и иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации .

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

– ломбарды;

– организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

– операторы по приему платежей;

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

– кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

– микрофинансовые организации;

- и другие.

Права и обязанности, возложенные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются и на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

 

Скачать информационное письмо